A solução permite a identificação, análise, determinação e seleção de casos (com base no comportamento dos contribuintes através da análise de modelos de risco fiscal) e o monitoramento dos resultados, integrando-se com os sistemas existentes de exploração, monitoramento e gestão da informação.
Damián Gómez, encarregado do escritório de Controle Técnico e Processual, membro da equipe SISCA, composta por 20 pessoas: funcionários da BPS e consultores da Quanam, declarou que "uma excelente equipe foi formada com uma dinâmica impressionante na qual cada marco foi comemorado por todos.
O projeto começou em maio de 2012 e ficou operacional em menos de um ano. "Ela incorpora ferramentas comerciais e fiscais, combinadas com modelos de previsão que permitem encontrar comportamentos irregulares dos contribuintes", disse Gómez.
Ao mesmo tempo, ele disse que antes do SISCA, o processo de auditoria do contribuinte era realizado por meio de estudos artesanais sem automação ou feedback, "a análise dos dados levava vários dias e os indicadores de risco nem sempre eram precisos".
O SISCA "aciona um mecanismo para auditar uma empresa quando detecta a existência de risco de fraude, subdeclaração, omissão...", disse ele. O objetivo é ser mais eficiente e eficaz na detecção de irregularidades e fraudes, "para que não seja um desperdício de recursos humanos e tempo", acrescentou Gómez.
A solução inovadora, que combina ferramentas de Business Intelligence com a Predictive Analytics, é uma referência em organizações nacionais, foi apresentada em eventos internacionais e recebeu uma distinção da Associação Internacional de Seguridade Social.
Benefícios do SISCA:
- Os processos que antes levavam dias para serem concluídos, agora são feitos em minutos.
- O tempo médio para gerar uma seleção diminuiu de 5 dias para 20 minutos.
- A eficácia na detecção de irregularidades aumentou de 60% para 90% no setor dos grandes contribuintes.
- Categoriza os contribuintes em um ranking de risco de cometer fraude.
- Relatou um aumento nas cobranças.
Prêmios e Títulos:
- SISCA é uma referência em instituições nacionais como DGI e MTSS, Quanam está trabalhando em um processo para adaptar a ferramenta a essas agências.
- Em 2014 foi apresentado no evento IBM Insight realizado em Las Vegas, EUA, no qual foram apresentadas as novas tendências relacionadas às tecnologias de Business Intelligence.
- Em abril recebeu o reconhecimento da Associação Internacional de Seguridade Social (ISSA) no Fórum Regional realizado na Cidade do México, com menção especial por mérito no uso de boas práticas e inovação.
- Em outubro será apresentado no evento de tecnologia do Centro Interamericano de Administração Fiscal (CIAT) a ser realizado em Miami, EUA.
Informações extraídas da revista interna da BPS Bepesiana N°1, julho de 2016.
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